До Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшов обвинувальний акт відносно службової особи, яка обвинувачується в легалізації (відмиванні) коштів, отриманих злочинним шляхом

Конотопський міськрайонний суд Сумської області повідомляє, що 04.04.2019 року на адресу суду надійшов для розгляду обвинувальний акт відносно громадянки Д., яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст ст.191, ч.2 ст.366, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209 КК України

Довідково:

• ч.5 ст.191 КК України – привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення зазначених дій в особливо великих розмірах;
• ч.1 ст.209 КК України – вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів;
• ч.4 ст.358 КК України – використання завідомо підробленого документа;
• ч.2 ст.366 КК України – складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Суть обвинувачення полягає в тому, що громадянка Д., працюючи на посаді директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю, уклала договір з УЖКГ Конотопської міської ради щодо виконання робіт по реконструкції дороги по одній з вулиць міста. Шляхом службового підроблення ряду офіційних документів, використання завідомо підроблених документів та зловживання службовим становищем привласнила частину коштів замовника робіт на загальну суму 761 535 грн. 

Привласнивши зазначені кошти, обвинувачена вчинила з ними ряд фінансових операцій, в наслідок чого розпорядилась незаконно отриманими грошовими коштами, витративши їх на потреби підприємства, яке очолює, чим вчинила легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.